Ξήλωσαν τη «ναρκοτράπεζα» της κοκαΐνης! 21 συλλήψεις σε 5 χώρες και δεσμεύσεις 20 εκατ. ευρώ

Μεγάλο πλήγμα σε διεθνές δίκτυο που φέρεται να λειτουργούσε ως «τράπεζα» για ισχυρές οργανώσεις διακίνησης κοκαΐνης κατάφεραν οι ισπανικές Αρχές, στο πλαίσιο πολυετούς έρευνας με τη συνδρομή της Europol και της Interpol.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 21 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Από αυτούς, 14 συνελήφθησαν στην Ισπανία, ενώ άλλοι επτά εντοπίστηκαν βάσει διεθνών ενταλμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Παράλληλα, ακόμη 12 άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η αποκαλούμενη «Banca de Dubái» («Τράπεζα του Ντουμπάι»), ένα παράνομο σύστημα μεταφοράς χρημάτων που, σύμφωνα με τις Αρχές, μπορούσε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να διαθέτει μεγάλα χρηματικά ποσά σε εγκληματικές οργανώσεις σε διαφορετικές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να χρηματοδοτούνταν μεγάλα φορτία κοκαΐνης, ενώ στη συνέχεια τα έσοδα διοχετεύονταν στη νόμιμη οικονομία μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών και περιουσιακών συναλλαγών.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται άνδρας που οι ευρωπαϊκές Αρχές χαρακτηρίζουν ως στόχο «υψηλής αξίας» και βασικό μεσάζοντα της παράνομης τραπεζικής δομής. Μάλιστα, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, πρόκειται για την πρώτη φορά που συλλαμβάνεται στην Ισπανία άτομο το οποίο φέρεται να ανήκει στη συγκεκριμένη «ναρκοτράπεζα».

Η υπόθεση του πλοίου «Nehir»

Η έρευνα έχει τις ρίζες της στον Φεβρουάριο του 2021, όταν οι ισπανικές Αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο πλοίο «Nehir», κοντά στις ισπανικές ακτές, και εντόπισαν 1.835 κιλά κοκαΐνης. Οι εννέα άνθρωποι του πληρώματος συνελήφθησαν και το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Χιχόν.

Εκεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο καπετάνιος προκάλεσε διαρροή με αποτέλεσμα το πλοίο να βυθιστεί. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι στο εσωτερικό του ήταν κρυμμένο και δεύτερο φορτίο, περίπου 1.650 κιλών κοκαΐνης, το οποίο μέλη του κυκλώματος φέρονται να ανέσυραν από το βυθισμένο σκάφος. Τα δύο φορτία είχαν φορτωθεί στη Νότια Αμερική και σχεδιαζόταν να μεταφορτωθούν εν πλω σε ταχύπλοα για να φτάσουν στις ισπανικές ακτές.

Η διερεύνηση της χρηματοδότησης της συγκεκριμένης μεταφοράς ήταν αυτή που οδήγησε σταδιακά τους αστυνομικούς στα ίχνη της «Τράπεζας του Ντουμπάι» και σε ένα πολύ ευρύτερο διεθνές δίκτυο χρηματοδότησης και ξεπλύματος χρήματος.

Περιουσία περίπου 20 εκατ. ευρώ στο στόχαστρο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι Αρχές εντόπισαν, δέσμευσαν ή κατέσχεσαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 20 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, μπλοκαρίστηκαν 121 τραπεζικοί λογαριασμοί με υπόλοιπα περίπου 2,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ. Δεσμεύτηκαν επίσης πολυτελή οχήματα αξίας άνω του 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν μετρητά, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και τσάντες πολυτελείας.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στη χρήση κρυπτονομισμάτων. Ειδικοί από την Europol και αστυνομικές υπηρεσίες διαφόρων χωρών συνεργάστηκαν για την ανάλυση και την ιχνηλάτηση των σχετικών συναλλαγών, καταφέρνοντας, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, να εντοπίσουν ακόμη και στοιχεία για την πληρωμή του φορτίου που μετέφερε το «Nehir».

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και οι ισπανικές Αρχές δεν αποκλείουν νέες επιχειρήσεις και συλλήψεις τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες χώρες.

edolio5.gr