Bank of America: Πρόστιμο 1,21 δισ. δολαρίων για υπόθεση ξεπλύματος

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές Αρχές επέβαλαν πρόστιμο 1,21 δισ. δολαρίων στην Bank of America, λόγω εκτεταμένων ελλείψεων στα προγράμματα της τράπεζας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη συμμόρφωση με το καθεστώς κυρώσεων.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η τράπεζα παρέλειψε να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών ύψους άνω του 1 δισ. δολαρίων που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια και άλλους κινδύνους υψηλής προτεραιότητας, που σχετίζονται με παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Το πρόστιμο είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην ιστορία του αμερικανικού υπουργείου.

Οι ρυθμιστικές Αρχές επεσήμαναν την αποτυχία αντιμετώπισης ελλείψεων που είχαν εντοπιστεί σε εντολή παύσης παράνομων πρακτικών του 2024, με την Bank of America να παραδέχεται ότι προέβη σε «εκούσιες παραβιάσεις» του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου (Bank Secrecy Act).

Ένας ξεχωριστός διακανονισμός ύψους 11,6 εκατομμυρίων δολαρίων αφορούσε περισσότερες από 400 περιπτώσεις φερόμενων παραβιάσεων των κυρώσεων, οι οποίες σχετίζονταν με χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν.

Μπέσεντ: Ουδείς «υπεράνω του νόμου»

«Όταν μια τράπεζα αυτού του μεγέθους αποτυγχάνει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εφαρμογή κυρώσεων, οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ τα όριά της, εκθέτοντας ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ σε σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με παράνομες χρηματοοικονομικές ροές», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Οι σημερινές ενέργειες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι υπεράνω του νόμου», πρόσθεσε.

Bank of America και μετοχές

Η Bank of America αναμένει επιβάρυνση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία δεν εκπίπτει από τη φορολογία, στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, γεγονός που θα μειώσει τα κέρδη κατά περίπου 0,17 δολάρια ανά μετοχή.

Μετά την ανακοίνωση, η τιμή της μετοχής υποχώρησε κατά περίπου 2% στις συναλλαγές εκτός κανονικού ωραρίου.

newsbreak.gr