Κύκλωμα φοροδιαφυγής: «Αν βγουν τα ονόματα που εμπλέκονται στη δικογραφία, θα γκρεμιστεί η Θεσσαλονίκη»

Εταιρείες με εικονικούς διαχειριστές, φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη που δεν επρόκειτο ποτέ να πληρωθούν και ένα δίκτυο που, σύμφωνα με τις Αρχές, απλωνόταν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Aυτά είναι τα βασικά σημεία της υπόθεσης που αποκάλυψε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, συνεχίζεται. Στο προσκήνιο βρίσκονται τρεις επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που συνδέονται με τους «αχυράνθρωπους» αναφέρεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από τον χώρο της showbiz ως μοντέλο και ηθοποιός.

Ο δικηγόρος πέντε από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση Δημήτρης Κουδρόγλου, ανέφερε ότι αν δουν το φως της δημοσιότητας για τα ονόματα των επιχειρηματιών που εμπλέκονται ανέφερε ότι «αν βγουν τα ονόματα που εμπλέκονται στη δικογραφία, θα γκρεμιστεί η Θεσσαλονίκη». 

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των αχυρανθρώπων

Ο μηχανισμός φέρεται να δρούσε επί τρία χρόνια, με εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες ΑΦΜ, με στόχο τη δημιουργία οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν θα εξοφλούνταν ποτέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, και τους έπειθε έναντι μικρής αμοιβής να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς καμία πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Πάνω από 4.200 ΑΦΜ και 700 επιχειρηματικά σημεία

Η έρευνα καλύπτει περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση. Συνολικά φέρονται να εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυράνθρωποι και 700 πρόσωπα που είχαν, σύμφωνα με τις Αρχές, την πραγματική διαχείριση των επιχειρήσεων.

Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και τον εντοπισμό όλων όσων είχαν πραγματικό ρόλο.

Έφοδοι σε βίλες: Όπλα, ρολόγια και μετρητά

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν έφοδοι σε κατοικίες και πολυτελείς βίλες, όπου εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Σε βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια και μετρητά.

Οι Αρχές εξετάζουν πώς τα μέλη του κυκλώματος αξιοποιούσαν τα χρήματα που προέκυπταν από τη μη απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 

newsbreak.gr