Κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ: Τρεις ισχυροί επιχειρηματίες της νύχτας στο επίκεντρο – Ο Ερρίκος Πετιλόν στο δίκτυο των «αχυρανθρώπων»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με τρεις γνωστούς επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται σε σχέση με το δίκτυο εικονικών διαχειριστών βρίσκεται και ο ηθοποιός και πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν ένα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρήσεων, χιλιάδων ΑΦΜ και οφειλών που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, καθώς οι έρευνες της ομάδας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συνεχίζονται.

Σύμφωνα με νεότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες, τρεις ισχυροί επιχειρηματίες της νύχτας βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης για τον πραγματικό έλεγχο επιχειρήσεων που φέρονται να λειτουργούσαν μέσω εικονικών εταιρικών σχημάτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση εξαιτίας του μεγέθους των οικονομικών οφειλών, του αριθμού των εταιρειών που ελέγχονται και της μεθόδου με την οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι ως τυπικοί διαχειριστές.

Ερρίκος Πετιλόν: Το γνωστό πρόσωπο της showbiz που αναφέρεται στην υπόθεση

Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται στις νεότερες πληροφορίες βρίσκεται ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από την παρουσία του στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, αλλά και από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως ηθοποιός.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, ο Πετιλόν αναφέρεται σε σχέση με το δίκτυο των αποκαλούμενων «αχυρανθρώπων», δηλαδή των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων χωρίς να ασκούν, κατά τις Αρχές, την πραγματική διοίκησή τους.

Προγενέστερες πληροφορίες για την υπόθεση ανέφεραν ότι γνωστός ηθοποιός και μοντέλο φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο εικονικού διαχειριστή έναντι μηνιαίας αμοιβής από 200 έως 700 ευρώ.

Η αναφορά του ονόματος του Ερρίκου Πετιλόν στη δημοσιογραφική κάλυψη δεν τεκμηριώνει από μόνη της ποινική ευθύνη, ενώ ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκομένου αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Τρεις επιχειρηματίες και ένα δίκτυο εταιρειών με εκατοντάδες διαφορετικές έδρες

Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται σε επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν ουσιαστικό έλεγχο γνωστών επιχειρήσεων διασκέδασης, παρά το γεγονός ότι στα επίσημα εταιρικά έγγραφα εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε κατά την τελευταία τριετία, αξιοποιώντας διαδοχικές εταιρείες και εικονικούς διαχειριστές.

Οι ελεγκτές εντόπισαν:

• Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ που συνδέονται με την υπόθεση.
• Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
• Περισσότερες από 700 διευθύνσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Περίπου 1.300 «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι.
• Περίπου 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με την πραγματική διοίκηση των επιχειρήσεων.

Η έκταση του δικτύου δείχνει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και εξηγεί γιατί η έρευνα χρειάστηκε εκτεταμένες διασταυρώσεις εταιρικών, φορολογικών και οικονομικών στοιχείων.

Χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ

Το οικονομικό αποτύπωμα του μηχανισμού είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις που εξετάζονται φέρονται να δημιούργησαν συνολικές οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν υποχρεώσεις από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Κατά τις Αρχές, οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρονται να δημιουργούσαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που δεν εξοφλούνταν, ενώ η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω διαφορετικών εταιρικών σχημάτων.

Τα ποσά αποτυπώνουν τις καταγεγραμμένες οφειλές που συνδέονται με την έρευνα και δεν σημαίνουν ότι το σύνολό τους έχει ήδη αναγνωριστεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή ανακτηθεί από το Δημόσιο.

Αναζητούσαν «αχυρανθρώπους» ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μέθοδος με την οποία, σύμφωνα με την έρευνα, στρατολογούνταν πρόσωπα για να εμφανιστούν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές και προσωπικές δυσκολίες.

Στις περιοχές όπου, κατά τις Αρχές, πραγματοποιούνταν αυτές οι προσεγγίσεις περιλαμβάνονται χώροι έξω από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Οι άνθρωποι αυτοί φέρονται να αποδέχονταν έναν τυπικό εταιρικό ρόλο έναντι μικρής αμοιβής, χωρίς να γνωρίζουν ή να ελέγχουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Η χρήση τέτοιων προσώπων επέτρεπε, σύμφωνα με το ερευνητικό υλικό, να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί μία από τις σοβαρότερες πλευρές της υπόθεσης, καθώς συνδέεται με την καταγγελλόμενη εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονταν σε κατάσταση ιδιαίτερης ανάγκης.

Οι λογιστές, ο δικηγόρος και ο μηχανισμός των αδειοδοτήσεων

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των διαδικασιών εκπροσώπησής τους.

Οι λογιστές εξετάζονται για τον ρόλο τους στην οργάνωση των διαδοχικών εταιρικών σχημάτων, ενώ ο δικηγόρος φέρεται να συνδέεται με τη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για διαδικασίες αδειοδότησης.

Οι άδειες αφορούσαν τη λειτουργία επιχειρήσεων που υπάγονταν σε ελέγχους από δήμους, την Πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.

Η έρευνα εξετάζει κατά πόσο οι συγκεκριμένες πρακτικές συνέβαλαν στη συνέχιση της λειτουργίας επιχειρήσεων χωρίς την πραγματική ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων από τα πρόσωπα που τις ήλεγχαν.

Στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες – Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση οδηγήθηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στον εισαγγελέα, ενώ η επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, με αντικείμενο τη χαρτογράφηση του δικτύου των επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό της πραγματικής συμμετοχής των εμπλεκομένων.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα εταιρικά στοιχεία, τις οικονομικές συναλλαγές και τη σχέση μεταξύ των τυπικών διαχειριστών και όσων φέρονται να είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρη στοιχεία για τον ρόλο όλων των προσώπων που περιλαμβάνονται στην έρευνα.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οι κατηγορίες θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

Η επόμενη ημέρα για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής

Η αποκάλυψη του κυκλώματος αναδεικνύει τη δυνατότητα δημιουργίας περίπλοκων εταιρικών σχημάτων μέσω των οποίων η πραγματική οικονομική δραστηριότητα μπορεί να αποσυνδέεται από τα πρόσωπα που εμφανίζονται επισήμως ως υπεύθυνα.

Το στοιχείο που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σημαντική είναι ο συνδυασμός του μεγάλου αριθμού ΑΦΜ, των εκατοντάδων διαφορετικών επιχειρηματικών εγκαταστάσεων και των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ασφαλιστικό φορέα.

Οι νέες πληροφορίες για τους τρεις γνωστούς επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και η αναφορά στο όνομα του Ερρίκου Πετιλόν προσθέτουν μια νέα διάσταση στη δημόσια συζήτηση, χωρίς να μεταβάλλουν την ανάγκη εξατομικευμένης εξέτασης της ποινικής ευθύνης.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις Αρχές είναι ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ποιοι ωφελήθηκαν από τη λειτουργία τους και πώς δημιουργήθηκαν οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα από διαδοχικές εταιρικές δομές.

newpost.gr