Δύο off shore εταιρείες και μία βίλα με πισίνα εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε έναν από τους πρωταγωνιστές του κυκλώματος με τις απάτες με τα κρυπτονομίσματα.
Και αυτό παρότι ο συγκεκριμένος άντρας δήλωνε στην εφορία… άνεργος και σκηνίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ieidiseis, πρόκειται για έναν 57χρονο ο οποίος στη δήλωση εισοδήματος που υπέβαλε το 2021 δήλωσε «άστεγος», το 2022 δεν υπέβαλε καν δήλωση, ενώ τα έτη 2023 και 2024 δήλωσε «σκηνίτης». Παρά ταύτα διαπιστώθηκε ότι νοικιάζει πολυτελή μεζονέτα με πισίνα στο Ρέθυμνο έναντι 800 ευρώ το μήνα (άνευ μισθωτηρίου συμβολαίου) και ταυτόχρονα μετέχει σε off shore εταιρείες σε Βουλγαρία και Λετονία.
Στα social media έγραφε: «Άφησε με να σου δείξω πως μπορείς εσυ να το κάνεις! Το BTC είναι το μελλοντικό χρήμα θα ήθελες να έχεις και εσύ μερικά BTC? Στείλε μου μήνυμα!».
Κάποιοι λογαριασμοί με χιλιάδες ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα αποτελούσαν -μεταξύ άλλων- το «όχημα» για την προσέλκυση επενδυτών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος αποκόμιζαν μεγάλα κέρδη από τις απάτες με τα κρυπτονομίσματα. Συνολικά συνελήφθησαν 12 άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων πραγματοποιούσαν τακτικά ταξίδια στο Ντουμπάι, όπου διεξάγονταν εκδηλώσεις και παρουσιάσεις τις οποίες δημοσίευαν στα social media για να δείξουν ότι είναι επιτυχημένοι και ότι παρακολουθούν τις… εξελίξεις. Η δημοσίευση φωτογραφιών με εικόνες χλιδής ήταν -κατά την ΕΛ.ΑΣ.- μέρος του επικοινωνιακού σχεδίου.
Μεταξύ άλλων ενεργός στα social media ήταν 42χρονος, ο οποίος προσπαθούσε να πείσει για την μεγάλη απόδοση που δίνουν συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα: «Είδατε την άνοδο του… Φανταστείτε τώρα, όχι μόνο να έχετε… (σ.σ. αναφέρει το όνομα του κρυπτονομίσματος) — αλλά να δουλεύει και για εσάς την ίδια στιγμή. Με το…, αυτό γίνεται πραγματικότητα. Μπορείτε να έχετε διπλή πηγή κερδοφορίας — να απολαμβάνετε την άνοδο της αγοράς και ταυτόχρονα καθημερινά κέρδη από τις συναλλαγές, χωρίς να χάνετε τον έλεγχο του κεφαλαίου σας. Απόλυτη ελευθερία. Πλήρης έλεγχος. Διπλό όφελος Αυτό είναι το μέλλον— και το… το κάνει απλό, έξυπνο και ασφαλές».
Αρχηγός φέρεται 36χρονος Ιταλός που διαμένει στο Ντουμπάι και φέρεται ως άτομο με διεθνική δράση και μεγάλη επιρροή στα κοινωνικά δίκτυα. Αίσθηση προκαλεί ακόμη ότι τα μέλη της οργάνωσης υπέγραφαν ιδιωτικά συμφωνητικά εμπιστευτικότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται η «στεγανότητα» των ενεργειών τους. Οι ρόλοι ήταν κατανεμημένοι και υπήρχαν 21 διαφορετικές βαθμίδες με αντίστοιχους τίτλους, όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, ενώ δινόταν μπόνους σε όποιον έφερνε νέους επενδυτές στην «πυραμίδα».
Πάνω από 14,5 εκατ. ευρώ κέρδη
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε ότι το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν 73 θύματα που έχασαν 760.000 ευρώ, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την επιτόπια έρευνα σε ψηφιακά πειστήρια, εντόπισε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας (σχήμα Ponzi), μέσω του οποίου τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν νεοεισερχόμενοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας ψευδή εικόνα βιωσιμότητας και κερδοφορίας.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλεύονταν την ελλιπή γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens), τα οποία δεν διέθεταν πραγματική ανταλλακτική αξία ούτε χρησιμότητα εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδιδαν, ως δήθεν αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές.
Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.
Η δομή της οργάνωσης
Ως προς τη δομή της, η εγκληματική οργάνωση χαρακτηριζόταν από αυστηρή ιεραρχία δομή με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.
Ειδικότερα, ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από 4 άτομα. Τα εν λόγω αρχηγικά μέλη καθόριζαν τη στρατηγική δράσης, συντόνιζαν τα επιχειρησιακά στελέχη και οργάνωναν παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών επενδυτικών σχημάτων. Μάλιστα, προς τον σκοπό αυτό, είχαν καταρτίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης 90 ημερών, όπου τα μέλη εκπαιδεύονταν σε «ακαδημίες».
Τρία ανώτερα στελέχη είχαν την ευθύνη στρατολόγησης θυμάτων, συμμετείχαν σε event – παρουσιάσεις και ομιλίες, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα».
Επτά επιχειρησιακά μέλη δραστηριοποιούνταν στην άμεση αναζήτηση και προσέλκυση θυμάτων μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη παρείχαν διευκολύνσεις για την εξεύρεση νέων επενδυτών με σκοπό την αποκόμιση προμηθειών.
Στο σχήμα που είχαν δημιουργήσει κατείχαν και ανάλογους τίτλους, ανάμεσα σε -21- διαφορετικές βαθμίδες, όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, ενώ αποκόμιζαν εισόδημα/ανταμοιβές (referral, bonus) από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών. Άξιο λόγου είναι επίσης ότι, προχωρούσαν και στη σύνταξη και υπογραφή Ιδιωτικών Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας.
Ως προς τις μεθόδους πειθούς, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, διαβεβαιώνοντας τα θύματα ότι μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσουν τα κεφάλαιά τους. Παρουσιάζονταν ως επιτυχημένοι επενδυτές και «ηγέτες» ομάδων, προβάλλοντας πολυτελή τρόπο ζωής μέσω κοινωνικών δικτύων, με αναρτήσεις από ταξίδια, πολυτελή οχήματα και εκδηλώσεις.
Παράλληλα, δημιουργούσαν αίσθημα «μοναδικής ευκαιρίας» με τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς, ώστε τα θύματα να λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις χωρίς έλεγχο αξιοπιστίας. Επίσης, διοργάνωναν διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές χωρίς πιστοποίηση, δημιουργούσαν κλειστές ομάδες επικοινωνίας σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για την καλλιέργεια ψευδούς αίσθησης αξιοπιστίας και, σε περιπτώσεις κατάρρευσης πλατφορμών, προωθούσαν νέα σχήματα με διαφορετική εμπορική ονομασία (rebranding), μεταφέροντας τα θύματα σε νέες δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες.
Έρευνες σε διάφορες χώρες
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας που διενεργήθηκε, μετά από έκδοση και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, καθώς και Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή προς Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, προέκυψε ότι, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα μεθοδικά για την απόκρυψη της προέλευσης των παράνομων εσόδων τους, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού, πραγματοποιώντας δαπάνες μέσω τρίτων και επενδύοντας μέρος των ποσών σε κρυπτονομίσματα.
Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδά τους, διαπιστώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ότι δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται -κατά περίπτωση- με 4 off shore εταιρείες στη Βουλγαρία.
Παράλληλα, προέκυψαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσώπων που, ενώ δήλωναν άνεργοι, άστεγοι ή μηδενικά εισοδήματα, διακινούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς και περίπτωση εμπλεκόμενου που είχε κηρυχθεί σε πτώχευση αποκρύπτοντας περιουσιακά στοιχεία.
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν πολυάριθμα ταξίδια μελών στο εξωτερικό για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών σχημάτων, με επίδειξη πολυτελούς τρόπου ζωής προς ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.
Κατά το χρόνο που διήρκησε η προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν -73- θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά στα απατηλά επενδυτικά σχήματα, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται τουλάχιστον σε -760.900- ευρώ.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τ.Α.Ο.Ε.Κ. Κρήτης, με τη συνδρομή –κατά περίπτωση– υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Θεσπρωτίας, εξειδικευμένων στελεχών της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και κλιμακίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρμόδιου φορέα για την εποπτεία επιχειρήσεων με δραστηριότητα σε κρυπτοστοιχεία.
Στην επιτόπια έρευνα, που διενεργήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε ψηφιακά πειστήρια (ηλεκτρονικά πορτοφόλια και λοιπά δεδομένα), εντοπίστηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές συμβάσεις μεταξύ μελών της οργάνωσης με εταιρικά σχήματα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.
Επιπλέον, σε κατάλληλα στάδια της έρευνας, καίριας σημασίας ήταν η συμβολή αρμόδιου κλιμάκιου της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποιώντας ψηφιακή τεχνική έρευνα και ανάλυση ροής ψηφιακών νομισμάτων.
Τι βρήκε η Αστυνομία
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- το χρηματικό ποσό των -37.210- ευρώ,
- το χρηματικό ποσό των -4.000- Λεκ Αλβανίας,
- 4 πολυτελή οχήματα,
- πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και -67- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,
- 2 πιστόλια,
- 2 κυνηγετικά όπλα,
- 57 φυσίγγια,
- μηχανήματα εξόρυξης,
- πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (usb, σκληροί δίσκοι, στοιχεία τηλεφωνίας, κλπ),
- πλήθος εγγράφων που επιβεβαίωναν τις δράσης της εγκληματικής οργάνωσης,
- αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες, σχετικές με κρυπτονομίσματα,
- χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες που επιβεβαίωναν τις χρηματικές καταβολές εκ μέρους των θυμάτων σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης,
- διαπιστευτήριες κάρτες πλατφορμών και
- έγγραφα που σχετίζονται με τις off shore εταιρίες.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
ieidiseis.gr
Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
