Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την «δράση άμυνας» που διεξάγει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά την εντολή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σε συνεργασία με τον επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη!

Στα χνάρια του Ιταλικού μοντέλου, οι 2 ισχυροί άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε5» φτιάχνουν ένα σχέδιο με σκοπό να καταπολεμήσουν από την ρίζα τις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, «κόβοντας» τους, την οικονομική ρευστότητα που θεωρείτο πολύ σημαντική για την δράση τους.

Αυτό το σχέδιο, οργανώνεται σε πλήρη δράση από τον Σεπτέμβριο και σύμφωνα με πηγή του υπ. Προστασίας του Πολίτη, το επόμενο διάστημα θα παράγει απτά αποτελέσματα, αφού ακόμα και την ώρα που γράφεται το ρεπορτάζ το Ελληνικό FBI και Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου χρήματος εντοπίζουν, τους επιχειρηματικούς «κρίκους» που ξεπλένουν τα χρήματα της Greek Mafia και του λευκού κολάρου.

Κατ’ αποκλειστικότητα σήμερα, θα σας αποκαλύψουμε κάποιους από τους στόχους των διωκτικών αρχών, χωρίς να αναφέρουμε τα ονόματα όσο και τους επιχειρηματίες προκειμένου να μην «κάψουμε» την μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί και είναι σε εξέλιξη.

Ποιους έχει βάλει στο «μάτι» της η ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι τώρα στο στόχαστρο των διωκτικών βρίσκονται, 48 βενζινάδικα (τα 14 έχουν το ίδιο σήμα), τα οποία συνδέονται άμεσα με το λαθρεμπόριο καυσίμων και τα χρησιμοποιούν στελέχη της Greek Mafia προκειμένου να πουλούν πετρέλαιο το οποίο είναι λαθραίο. Μάλιστα, στα περισσότερα εξ αυτών χρησιμοποιούνται «μπροστινοί» για να μην αποκαλύπτονται τα πραγματικά αφεντικά. «Χρήσιμα» (σ.σ.: τα βενζινάδικα) επίσης, φέρεται να είναι προκειμένου να πλουτίζουν, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που νοθεύει καύσιμα με χημικούς διαλύτες.

Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα, είχε «χτυπηθεί» και πέρυσι από την ΕΛ.ΑΣ., κάνοντας της μεγάλη ζημιά αφού είχαν κατασχεθεί τόνοι διαλυτών στις αποθήκες που διατηρούσαν στον Ασπρόπυργο.

Κυρίαρχο ρόλο, όπως προκύπτει από την έρευνα των Αρχών στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έχουν εντοπιστεί και 2 μικρές ναυτιλιακές εταιρείες με την συμμετοχή, ιδιωτών σε μερίδιο μετοχών.

Πολλά εκ των πρατηριών αυτών, δεν είναι στην λίστα από αυτά που ήδη έχουν σφραγιστεί μετά την πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο τουρίστας, μπορεί να είναι και «ανώνυμος πελάτης» αλλά ότι και τα ξενοδοχεία υποβάλλονται σε ανακαινίσεις – «φάντασμα» μερικοί τα χρησιμοποιούν για πλυντήρια. Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει μεγάλη έρευνα πάνω στις επενδύσεις δήθεν για τον Τουρισμό και μέχρι στιγμής έχουν μπει 2 μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και 6 μικρά ξενοδοχεία στο «στόχαστρο» όπου μια εξ αυτών βρίσκεται στην Μύκονο.

Το «μάτι» της ΕΛΑΣ έχει επικεντρωθεί και το προσχέδιο πόρισμα θεωρεί ότι βασική πηγή ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι κέντρα διασκεδάσεως ένα Bar σε παραλιακή λεωφόρο της Αττικής, 4 νυχτερινά κέντρα στην Αθήνα και 2 στην Επαρχία.

Ακόμη μεγάλη αλυσίδα καφέ, όπου ξεφυτρώνει κατάστημα της σε κάθε γειτονιά έχει μπει στον φάκελο της ΕΛΑΣ αλλά και μικρότερη όπου φέρονται οι διαχειριστές, να είναι οι ίδιοι. Έχει εντοπιστεί ότι από το ίδιο «κέντρο» συμφερόντων έχουν ανοίξει 9 καφέ σε διάστημα 3 μηνών.

Σύμφωνα με την έκθεση, 6 μεγάλα λογιστικά γραφεία που απαριθμούν δεκάδες εργαζομένους έχουν την εποπτεία σχεδόν όλων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων που έχουν τεθεί στο στόχαστρο! Είναι προφανές ότι η δημιουργία εταιρειών με «μπροστινούς» και οι άκρες που διαθέτουν διευκολύνουν στο έργο της έκδοσης των εικονικών τιμολογίων και της αποφυγής ΦΠΑ.

Με 3 μάντρες αυτοκίνητων, μια αλυσίδα φούρνων, αλυσίδα Κρεοπωλείων, 4 καταστήματα εμπορίας φρούτων στην Αθήνα και σε Νησιά αλλά και αλυσίδα πλυντηρίων αυτοκινήτων κλείνει ο φάκελος του Ελληνικού FBI και της Αρχής για το ξέπλυμα, ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη γεγονός που αφήνει περιθώριο να προστεθούν και άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνται ως κέντρα ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Όπως μαθαίνει το «Ε5», η ομάδα του Φώτη Ντουΐτση δεν βιάζεται καθόλου για την συγκεκριμένη επιχείρηση διότι θέλει να κλείσει τον φάκελο που έχει ανοίξει με σοβαρά στοιχεία και για αυτό με την συνδρομή της ΕΥΠ έχει «ανοίξει» τηλέφωνα, με αξιωματικούς και επιχειρησιακούς υπαλλήλους της Κατεχάκη να ακούν τα πάντα.

toedolio5.gr