Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει υπερυπηρεσία για τη μεγάλη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα! Πρόσβαση σε taxisnet, τράπεζες, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο

Μια νέα και ισχυρή υπηρεσία ιδρύεται στην Ελληνική Αστυνομία με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος. Πρόκειται για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η οποία αποκτά πλέον αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ασκούσαν αποκλειστικά οι οικονομικές αρχές.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι η νέα υπηρεσία θα έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα φορολογικά στοιχεία πολιτών και επιχειρήσεων μέσω του Taxisnet. Έτσι, θα μπορεί να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές, απόκρυψη εισοδημάτων και διαδρομές «μαύρου» χρήματος, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να ανιχνευτούν.

Στο εσωτερικό της ΔΑΟΕ δημιουργείται ειδικό Τμήμα Φορολογικών Υποθέσεων, που θα ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις φοροδιαφυγής που αποτελούν κακουργήματα, καθώς και με σοβαρές τελωνειακές παραβάσεις — με εξαίρεση τις υποθέσεις λαθρεμπορίου, οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με ξεχωριστές διαδικασίες.

Η νέα υπηρεσία θα συνεργάζεται στενά με την ΑΑΔΕ, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, καθώς και με το ΣΔΟΕ (το οποίο όμως οδεύει προς κατάργηση). Οι αστυνομικοί θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες απευθείας από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ και να ζητούν έγγραφα από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ή ακόμα και από επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ.

Η πρόσβαση της ΔΑΟΕ επεκτείνεται και στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών, που δείχνει αναλυτικά όλες τις κινήσεις λογαριασμών. Πρακτικά, καταργείται κάθε είδους απόρρητο μπροστά στην έρευνα, με μοναδική εξαίρεση το δικηγορικό απόρρητο.

Όταν ολοκληρώνεται μια έρευνα, η ΔΑΟΕ διαβιβάζει τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ ή στο Υπουργείο Οικονομικών για την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων. Αν πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις, ενημερώνεται και ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος.

Τέλος, στο πεδίο του λαθρεμπορίου, οι αστυνομικοί της νέας υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα, με εισαγγελική άδεια, να κάνουν ελέγχους ακόμα και σε τελωνειακούς ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. αποθήκες), καθώς και σε κατοικίες, εφόσον είναι απαραίτητο για την κατάσχεση παράνομων προϊόντων — πάντα παρουσία δικαστικού λειτουργού.

edolio5.gr