Η βασίλισσα των cryptos, το Ιόνιο και ο «Τάκης»: Τη σκότωσε η βουλγαρική μαφία ή χαίρεται τα δισεκατομμύρια που έκλεψε;

Τον Σεπτέμβριο του 2019, ένα podcast του BBC άρχισε να περιγράφει την εκπληκτική ιστορία της Ruja Ignatova, μιας Βουλγάρας που καταζητείται από το FBI αφού εξαπάτησε επενδυτές μέσω του πλαστού κρυπτονομίσματος της, αποσπώντας τους συνολικά 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, πριν τελικά εξαφανιστεί.

Το BBC Eye Investigations και το Panorama προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν τα ίχνη της, εξετάζοντας τους στενούς δεσμούς της με έναν Βούλγαρο μαφιόζο και τους ισχυρισμούς ότι δολοφονήθηκε βάναυσα. Απόλαυσε η κ. Ignatova τα κλεμμένα δισεκατομμύρια ή δολοφονήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους που πληρώθηκαν για να την προστατεύσουν;

Η Dr. Ruja και το OneCoin

Η απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Ruja Ignatova γεννήθηκε στη Βουλγαρία και μεγάλωσε στη Γερμανία, ακολουθώντας μια επιτυχημένη καριέρα στα χρηματοοικονομικά πριν κυκλοφορήσει το κρυπτονόμισμα OneCoin το 2014. Έπεισε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επενδύσουν σε αυτό, υποσχόμενη να επισκιάσει το είδος των τεράστιων αποδόσεων που είδαν οι πρώτοι επενδυτές Bitcoin.

Αλλά στην πραγματικότητα, η κα Ignatova – γνωστή σε πολλούς ως Dr Ruja – είχε δημιουργήσει μια έξυπνα συγκαλυμμένη επενδυτική απάτη, χωρίς το ψηφιακό αρχείο που βασίζεται σε νόμιμα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin.

Η τελευταία πτήση για Αθήνα και η βουλγαρική μαφία

Καθώς οι εισαγγελικές αρχές από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ  άνοιγαν έρευνα εναντίον της, τον Οκτώβριο του 2017, πήρε μια πτήση της Ryanair από τη Σόφια για την Αθήνα και έκτοτε δεν την είδε ποτέ ξανά κανείς.

Τον τελευταίο χρόνο, το BBC World Service’s Eye Investigations και το Panorama προσπαθούσαν να μάθουν περισσότερα για το τι της συνέβη και για το αν είναι καν ζωντανή. Το κλειδί σε αυτό ήταν να καθορίσουν ποιος ήταν ο στενός της κύκλος. Ο Ρίτσαρντ Ράινχαρντ, ο οποίος ξεκίνησε την έρευνα για το OneCoin για την IRA των ΗΠΑ μαζί με το FBI, είπε στο BBC για έναν βασικό χαρακτήρα που οι ερευνητές δεν είχαν ποτέ δημοσίως κατονομάσει.

Το BBC καταλαβαίνει ότι είναι ο άνθρωπος στον οποίο είχε ανατεθεί ο ρόλος να κρατήσει ασφαλή την Ignatova – ο X. N. Α., με το προσωνύμιο «Τάκης»
«Μας είπαν ότι είναι έμπορος ναρκωτικών και ήταν υπεύθυνος για τη φυσική της ασφάλεια», δήλωσε ο Ράινχαρντ στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη συνταξιοδότηση στα τέλη του 2023. «Ο “Τάκης” εμφανίστηκε περισσότερες από μία φορές στην έρευνα», πρόσθεσε.

Αυτό συνδυάστηκε με τις πληροφορίες που είχε ήδη το BBC. Oι δικηγόροι της αμερικανικής κυβέρνησης είχαν πει το 2019 ότι ο επικεφαλής ασφαλείας της Ignatova ήταν μια σημαντική προσωπικότητα του οργανωμένου εγκλήματος στη Βουλγαρία, αλλά δεν τον κατονόμασαν.

«Έχουμε αποδείξεις ότι ένας πολύ σημαντικός, αν όχι ο πιο παραγωγικός, έμπορος ναρκωτικών όλων των εποχών στη Βουλγαρία, ήταν στενά συνδεδεμένος με το OneCoin και υπηρετούσε ως προσωπικός φύλακάς της», δήλωσε ένας δικηγόρος.

Τάκης, ο «Εσκομπάρ» της Βουλγαρίας

Σύμφωνα με τον Ράινχαρντ η Ignatova ήταν μια πολύ πιο στυγνή εγκληματίας από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι. «Είναι σαν ένας εγκληματίας του λευκού γιακά σε συνδυασμό με έναν έμπορο ναρκωτικών ή έναν τύπο της μαφίας που παίρνει στεροειδή». Αυτή η θεωρία φαίνεται να υποστηρίζεται από έγγραφα της Europol που διέρρευσαν, τα οποία δείχνουν ότι – πριν εξαφανιστεί η κα Ignatova το 2017 – η βουλγαρική αστυνομία είχε επιβεβαιώσει διασυνδέσεις της με τη βουλγαρική μαφία. Στα έγγραφα, η αστυνομία υποπτεύεται ότι ο «Τάκης» χρησιμοποίησε το οικονομικό δίκτυο της OneCoin για να ξεπλύνει τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Στη Βουλγαρία, ο Τάκης έχει μια σχεδόν μυθική ιδιότητα – Ελ Τσάπο ή Πάμπλο Εσκομπάρ. Είναι ευρέως ύποπτος ότι είναι ο επικεφαλής της βουλγαρικής μαφίας και λαθρέμπορος ναρκωτικών. Εκείνος και οι συνεργάτες του έχουν ερευνηθεί για ένοπλη ληστεία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και φόνο, αλλά ποτέ δεν διώχθηκε επιτυχώς για οτιδήποτε.

«Είναι εξαιρετικά ισχυρός», λέει ο πρώην υφυπουργός της Βουλγαρίας, Ιβάν Χριστάνοφ, ο οποίος το 2022 ερεύνησε καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Τάκης διηύθυνε ένα εγκληματικό δίκτυο με τη βοήθεια διεφθαρμένων αξιωματούχων. «Ο Τάκης είναι φάντασμα. Δεν θα τον δεις ποτέ. Ακούς μόνο για αυτόν. Σου μιλάει μέσω άλλων ανθρώπων. Αν δεν ακούσεις, απλά εξαφανίζεσαι από τη γη», σημειώνει. «Το μόνο άτομο που μπορούσε να την προστατεύσει από όλες αυτές τις έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των ξένων πρακτορείων, ήταν αυτός».

Εκτιμάται ότι τον πλήρωνε έως και 100.000 ευρώ τον μήνα για την προστασία της.

Πέταξαν τη σορό της στο Ιόνιο;

Πιστεύεται ότι ο Τάκης ζει τώρα τώρα στο Ντουμπάι, όπου η Ignatova αγόρασε ένα πολυτελές ρετιρέ και όπου οι τραπεζικοί της λογαριασμοί έλαβαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από την απάτη στο OneCoin. Αν και δεν είναι γνωστό το πώς γνωρίστηκαν οι δυο τους, πολλές πηγές λένε στο βρετανικό δίκτυο ότι είχαν στενή προσωπική σχέση και ότι ήταν ο νονός της κόρης της.

Τα έγγραφα της Europol αναφέρουν μια περίπλοκη συμφωνία για την πώληση ενός οικοπέδου, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας της Βουλγαρίας, που συνδέει μια από τις εταιρείες της Ignatova με τη σύζυγο του Τάκη.

Τα έγγραφα της μυστικής αστυνομίας διαβιβάστηκαν στο BBC από τον Φρανκ Σνάιντερ, πρώην κατάσκοπο και σύμβουλο της κας Ignatova που ζει σε κατ’οίκον περιορισμό στη Γαλλία. Είπε στο BBC ότι το παλιό του αφεντικό δούλευε με «απατεώνες» και «γκάνγκστερ». Ωστόσο, δεν ήταν διατεθειμένος να αποκαλύψει ονόματα. «Δεν πρόκειται να σας πω ποιος, γιατί έχω οικογένεια… Αυτό είναι πραγματικό σοβαρό οργανωμένο έγκλημα».
Αλλά στο τέλος, ο προστάτης της κυρίας Ignatova μπορεί να έγινε επιθετικός.

Το 2022, ο Βούλγαρος ερευνητής δημοσιογράφος Ντίμιταρ Στογιάνοφ και οι συνάδελφοί του στο ερευνητικό ειδησεογραφικό site, bird.bg, παρουσίασαν μια αστυνομική αναφορά που είχε βρεθεί στο σπίτι ενός δολοφονημένου Βούλγαρου αστυνομικού. Στην αναφορά επισημαίνεται ότι ένας πληροφοριοδότης της αστυνομίας άκουσε τον κουνιάδο του Τάκη να λέει μεθυσμένος ότι η Ignatova δολοφονήθηκε με εντολή του Τάκη στα τέλη του 2018 και το σώμα της διαμελίστηκε και πετάχτηκε από ένα γιοτ στο Ιόνιο Πέλαγος.

Ο Στογιάνοφ πιστεύει ότι αυτό  είναι «πολύ, πολύ πιθανό». Η αυθεντικότητα του αστυνομικού εγγράφου επιβεβαιώθηκε από Βούλγαρους αξιωματούχους. Ωστόσο, το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό της δολοφονίας.

naftemporiki.gr