Το «Ε5» είχε αποκαλύψει με εκτενές ρεπορτάζ, όπως προέκυπτε από την σχετική δικογραφία, τις εταιρείες που είχαν εμπλοκή ως παραλήπτες δεκάδων εικονικών τιμολογίων από το «κύκλωμα της Λ. Συγγρού» που εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ και είχε ως σκοπό την προστασία οίκων ανοχής, χαρτοπαικτικών λεσχών, στρατολόγησης επίορκων αξιωματικών και δημιουργία δεκάδων εικονικών εταιρειών, που έκοβαν χιλιάδες εικονικά τιμολόγια προκειμένου να κερδίζουν το ΦΠΑ και οι λήπτριες εταιρείες των τιμολογίων να παρουσιάζουν έξοδα.

Η αποκάλυψη των εταιρειών αυτών οδήγησε όπως ήταν αναμενόμενο και σύνηθες όπως σε δεκάδες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος όπου παρ’ αυτά δέσμευσε τους λογαριασμούς των εταιρειών που είχαν λάβει τα εικονικά τιμολόγια προκειμένου να διασφαλιστούν τα έσοδα του δημοσίου μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση στην Ελληνική δικαιοσύνη!

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΕΔΩΛΙΟ5», αυτό έγινε σε 13 εταιρείες, όπου φαίνεται από έγγραφα της ΕΛΑΣ αλλά και έρευνα που είχε διεξάγει τόσο η οικονομική αστυνομία όσο και η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Εδώ όμως αρχίζουν τα παρατράγουδα που ξετυλίχθηκαν στην αυλή του Μαξίμου.

Ειδικότερα η Αρχή για το Ξέπλυμα στις 9 Ιανουαρίου 2025 προχώρησε στην έκδοση διάταξης δέσμευσης (αριθμός 2/2025) περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες μέσω εταιρίας σεκιούριτι που είχαν ιδρύσει ενώ ταυτόχρονα έλεγχαν εικονικές εταιρείες με τις οποίες έκαναν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εξαπατούσαν το Δημόσιο με την είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ, μέσω των εικονικών συναλλαγών που πραγματοποιούσαν. Συνολικά το κύκλωμα είχε δημιουργήσει 62 εταιρείες και είχε εκδώσει περισσότερα από 130.000 τιμολόγια!!

Ανάμεσα στις εταιρείες που δεσμεύτηκαν τα χρήματα τους, ήταν και η εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. του Παναγιώτη Ψαλτάκου που πρώτο το «ΕΔΩΛΙΟ5» είχε αποκαλύψει.

Συγκεκριμένα η διάταξη Βουρλιώτη προέβλεπε τη δέσμευση ποσού έως 1.355.499 ευρώ από τους λογαριασμούς ΤΕΚΑΛ.

Το τηλέφωνα από το Μαξίμου

Όταν από την ΤΕΚΑΛ όμως, έλαβαν γνώση της δέσμευσης και θεωρώντας ότι έχουν αδικηθεί αφού όπως ισχυρίζονται τους χρεώθηκαν εικονικά τιμολόγια που είχαν χρεωθεί ταυτόχρονα και σε άλλη εταιρεία έβαλαν λυτούς και δεμένους για να βρεθούν στο γραφείο Βουρλιώτη και να εξηγήσουν, κατά την γνώμη τους τι έχει συμβεί!

Αυτό άλλωστε είναι μια πρακτική που κάνει οποιοσδήποτε νιώθει αδικημένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε5», στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Αρχής μεταφέροντας την έντονη δυσαρέσκεια του γνωστού επιχειρηματία και έκλεισε ραντεβού για να μιλήσουν. Το «Ε5» επικοινώνησε με τον πρόεδρο και CEO της ΤΕΚΑΛ κ. Παναγιώτη Ψαλτάκο ο οποίος διέψευσε ότι κάποιος μεσολάβησε για να γίνει το ραντεβού αυτό, το οποίο πράγματι πραγματοποιήθηκε την επομένη που η εταιρεία ΤΕΚΑΛ έλαβε γνώση της δέσμευσης των λογαριασμών της αλλά το ραντεβού προέκυψε επειδή ο πρόεδρος της αρχής έδειξε κατανόηση και κατάλαβε το λάθος του, όπως μας είπε ο κ. Ψαλτάκος. «Εάν δεν είχαμε δει το δημοσίευμα σας που ανέφερε αναλυτικά τις εταιρείες που έλαβαν εικονικά τιμολόγια δεν θα γνωρίζαμε ότι μας κατηγορούν για τιμολόγια που έχει λάβει και άλλη εταιρεία και είναι τα ίδια. Το ρεπορτάζ το δικός σας μας άνοιξε τα μάτια!» είπε στο toedolio5.gr μεταξύ άλλων ο κ. Ψαλατάκος! Εδώ όμως αρχίζουν τα ερωτήματα που αγγίζουν την κοινή λογική. Είναι πρωτοφανές μια διάταξη δέσμευσης να επανεκδίδεται αυθημερόν ως ορθή επανάληψη της πρώτης διάταξης της 9ης Ιανουαρίου και μάλιστα με το ίδιο πρωτόκολλο και την ίδια ημερομηνία!

Τέτοια ταχύτητα δεν έχει ξανά υπάρξει ούτε σε μια απλή δημόσια υπηρεσία που διεκπεραιώνει καθημερινά έγγραφα. Πόσο μάλλον σε έναν ελεγκτικό μηχανισμό. Είναι επίσης πρωτοφανές ένας ελεγχόμενος (και μάλιστα για τέτοια πολύ σοβαρή υπόθεση) να επισκέπτεται το γραφείο Βουρλιώτη ο ίδιος και να δίνει κατ’ ιδίαν εξηγήσεις και ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα να τις αποδέχεται αυθημερόν.

Στη νέα διάταξη που εκδόθηκε το ποσό δέσμευσης γίνεται 378.779 ευρώ δηλαδή είναι κατά περίπου 1 εκ ευρώ λιγότερο ή για την ακρίβεια 976.220 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία ΤΕΚΑΛ παραμένει αυστηρώς ελεγχόμενη ως λήπτρια εικονικών τιμολόγιων.

Είναι άραγε σύνηθες εταιρείες που έχουν σε βάρος τους διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών να κάνουν παράσταση στον ίδιο τον επικεφαλής της αρχής, και όχι σε υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να πείσουν για το ενδεχομένως άδικο που συμβαίνει σε αυτούς ; Είναι δυνατόν το Μέγαρο Μαξίμου να κλείνει ραντεβού σε επιχειρηματίες προκειμένου να δουν τον οποιονδήποτε επικεφαλής ελεγκτικής αρχής και να παραπονεθούν για την απόφαση του ; Κατά την έννοια αυτή μια δικαστική απόφαση χωρίς αυτός που θεωρεί ότι αδικήθηκε να προσφύγει στο εφετείο ή σε ανώτερο βαθμό δικαστικής κρίσης, θα ακυρωθεί πριν καθαρογραφεί ;

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό πρόκειται για ένα σκάνδαλο με μυρωδιά Μαξίμου! Ακόμη και αν θεωρηθεί, όπως είπε ο κ. Ψαλτάκος στο «Ε5» που συνομίλησε μαζί του, ότι η αρχή έκανε λάθος και είχε καθήκον να το διορθώσει, υπηρεσιακοί παράγοντες της αρχής μας είπαν ότι αυτό αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία και σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η έκδοση δικαστικής απόφασης. «Εκκρεμούν εκατοντάδες διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι ζητούν ραντεβού για να δώσουν τις εξηγήσεις τους και να πουν ότι έχουν αδικηθεί. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό ;» είπε στο toedolio5.gr ανώτερο στέλεχος της αρχής!

Δεν είναι επίσης λίγες οι φορές που στο πρόσφατο παρελθόν διατάξεις δέσμευσης που αποδείχθηκαν «βιαστικές» ακόμα είναι σε ισχύ αφού χρειάζεται δικαστική απόφαση προκειμένου να ακυρωθούν. Ποιο μαγικό κοκαλάκι της νυχτερίδας διέθετε η εταιρεία ΤΕΚΑΛ ώστε να έχει άμεση πρόσβαση όχι σε κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα της αρχής για το ξέπλυμα αλλά στον ίδιο τον επικεφαλής! Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά όπως είπαν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα στελέχη της αρχής.

Φυσικά το κυρίαρχο ερώτημα που πλέον είναι στα χείλη του καθενός είναι γιατί το Μέγαρο Μαξίμου έχει ενδιαφέρον για αυτήν την πολύκροτη υπόθεση, στην οποία συμμετέχουν επίορκοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ και αφορά παρακλάδι της Greek Mafia ;

toedolio5.gr