Μια από τις μεγαλύτερες απάτες που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν λίγους μήνες και για την οποία είναι ήδη προφυλακισμένοι αρκετοί συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες ανοίγει από την αρχή η δικογραφία, εξαιτίας του ρόλου που είχε σε αυτήν ως χειρίστρια η αξιωματικός Μάρθα Παναγιωτούδη που τότε υπηρετούσε στην Οικονομική αστυνομία.

Ύστερα από μήνες δουλειάς, τα στελέχη της Οικονομικής αστυνομίας καταφέρνουν να αποκαλύψουν μια απάτη όπου σύμφωνα με τις αρχές «τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πέτυχαν την απώλεια πόρων Φ.Π.Α. ποσού που ξεπερνά τα 26.000.000 ευρώ, για τα οποία είχαν δηλωθεί εικονικές συναλλαγές άνω των 150.000.000 ευρώ».

Η σπείρα δρούσε από το 2019 και συνελήφθησαν -21- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και 3 αρχηγικά. Στο μακροσκελέστατο δελτίο τύπου της αστυνομίας αναφερόταν ότι «η οργάνωση εκτελούσε ένα σύνθετο σχέδιο «αλυσιδωτής απάτης» στο Φ.Π.Α. (carousel fraud), εκμεταλλευόμενη τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και το καθεστώς μη απόδοσης Φ.Π.Α. σε πωλήσεις εντός της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης: Η γιάφκα και το ξενοδοχείο «SNOB». Ο «μπροστινός» Δημήτρης Κικλής που απειλεί να μιλήσει για τις εταιρείες «καρουζέλ» και τα εικονικά τιμολόγια.

Διαβάστε επίσης: Δημήτρης Κικλής! Ο πορτιέρης μαγαζιών που κυκλοφορούσε με Jaguar και έγινε μέτρ φοροδιαφυγής €10 εκατ. αλλά και «βιομήχανος» εικονικών τιμολογίων. Τα καταστήματα εστίασης και οι εταιρείες που ξέπλενε το μαύρο χρήμα. Ο αόρατος «Βασίλης» της καφετέριας «DEOS» που ήταν «πλυντήριο» της σπείρας και οι γνωριμίες που φτάνουν μέχρι το Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης: Η μαφία των κινητών τηλεφώνων και η «παρέα» του DJ Δημήτρη Κικλή με τις δεκάδες εταιρείες – «μαϊμού»! Το «βαθύ λαρύγγι» της ΕΛΑΣ «Κώστας», που έδινε πληροφορίες στην εγκληματική οργάνωση οι διάλογοι – «φωτιά των μελών της και η παρακολούθηση που έκαναν οι αρχές. Η καφετέρια «SNOB» που είχαν γιάφκα.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν ως «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders) που δήλωναν πλασματικές συναλλαγές για να εισπράξουν παράνομα Φ.Π.Α. ή να αιτηθούν επιστροφές».

Πολλοί εκ των συλληφθέντων με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα έχουν οδηγηθεί στις φυλακές, αλλά οι πληροφορίες που φτάνουν με ανώνυμα τηλεφωνήματα στην ΓΑΔΑ, μιλούν για τον ρόλο που είχε η κατηγορούμενη προκειμένου πολλοί συμμετέχοντες να πέσουν στα μαλακά και κάποιοι άλλοι ούτε καν να συλληφθούν.

Το «Ε5» έχει αναφερθεί με ρεπορτάζ στην υπόθεση αυτή που όπως φαίνεται ανοίγει πάλι από την αρχή αφού οι πληροφορίες που φτάνουν στην Οικονομική αστυνομία κατονομάζουν πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δίνουν μεγάλα «μεροκάματα» που φτάνουν τις 25.000 ευρώ τον μήνα σε ανθρώπους – «κλειδιά» προκειμένου να παραμένουν στο απυρόβλητο!

toedolio5.gr