Δύο πορίσματα – «φωτιά» σκάνε οσονούπω που καίνε εταιρεία Real Estate, που συνδέεται με υπουργό δια της κόρης του, και επιχειρηματικό όμιλο με συναλλαγές, μέσω μικρής τράπεζας.
Του ειδικού συνεργάτη
Δεν πήγε τσάμπα ο πρωινός καφές στο Εν Πλω στην Βουλιαγμένη. Η συνάντηση με παλιά καραβάνα του ΣΔΟΕ μας έδωσε και την είδηση!
Σας ενημερώνω εγκύρως ότι η Αρχή για την Καταπολέμηση του μαύρου χρήματος διαβίβασε στους οικονομικούς εισαγγελείς δύο ακόμη πορίσματα – «φωτιά».
Το ένα από αυτά παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί περιλαμβάνει στοιχεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, που ξεπερνάν το ποσό των 700 εκατ. ευρώ!
Η Αρχή σε συνεργασία με τους μηχανισμούς της Τράπεζας της Ελλάδας, αναζήτησε την προέλευση των κεφαλαίων που επενδύθηκαν στα συγκεκριμένα πανάκριβα ακίνητα.
Το πρόβλημα είναι ότι η πολυδαίδαλη διαδρομή, σε συνδυασμό με κάποιες συναλλαγές με εταιρείες που έχουν έδρα τη Βουλγαρία, κρύβουν την πραγματική προέλευση των κεφαλαίων αφού πάντα γίνεται ένα «λάθος» και φανερώνει το βηματισμό των ενόχων.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, η μεθοδολογία που ακολούθησε ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός όμιλος αποτελεί την επιτομή του ξεπλύματος. Η είδηση είναι ότι κόρη υπουργού συμμετέχει στο ΔΣ και είναι μέτοχος. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα ελεγχθεί η προέλευση των χρημάτων που προφανώς δεν είναι δικά της, αλλά του πατέρα της.
Το δεύτερο πόρισμα αφορά σε διάφορες ύποπτες συναλλαγές, μεταφορά χρημάτων χωρίς να δικαιολογούνται από έναν επιχειρηματία προς άλλα πρόσωπα με εικονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την βοήθεια μιας μικρής τράπεζας.
Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
