Απόρρητα έγγραφα της Οικονομικής Αστυνομίας στο σπίτι της 37χρονης που εμπλέκεται στο κύκλωμα προστασίας

Απόρρητα έγγραφα της Οικονομικής Αστυνομίας βρέθηκαν από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι της 37χρονης αξιωματικού που συνελήφθη ως «συνεργάτιδα» κυκλώματος που παρείχε κάλυψη σε οίκους ανοχής και λέσχες στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, οι Εσωτερικές Υποθέσεις εντόπισαν υπηρεσιακά έγγραφα της Οικονομικής Αστυνομίας, τα οποία δεν θα έπρεπε -κατά τους ερευνητές της υπόθεσης- να βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο. Τα απόρρητα έγγραφα αφορούσαν σε εν εξελίξει έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για σοβαρή υπόθεση. Η 37χρονη συμμετείχε στη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς υπηρετούσε μέχρι πρότινος στη συγκεκριμένη νευραλγική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της αξιωματικού από μυστικούς αστυνομικούς των Εσωτερικών Υποθέσεων σε εστιατόριο, όπου είχε ραντεβού με τον αρχηγό του κυκλώματος, εμφανίζεται να του δείχνει έγγραφα (σχεδιαγράμματα). Παραμένει άγνωστο το περιεχόμενο των εγγράφων, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι επρόκειτο για απόρρητες πληροφορίες. Τα παραπάνω δεδομένα κάνουν εξαιρετικά ανήσυχους τους αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίστηκαν την υπόθεση σε σχέση με διαρροές κρίσιμων πληροφοριών. Η 37χρονη υπηρετούσε για καιρό σε νευραλγικές υπηρεσίες και έτσι κανείς δεν ξέρει την έκταση των πληροφοριών που μπορεί να διέρρευσαν από εκείνην προς το κύκλωμα προστασίας.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, η 37χρονη και ο αρχηγός του κυκλώματος φαίνεται ότι την ημέρα της συνάντησής τους σε εστιατόριο (περίπου πριν από δυομιση μήνες) αντιλήφθηκαν ότι παρακολουθούνται και έτσι πήραν τις πινακίδες των οχημάτων του Εσωτερικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια, φέρονται να έδωσαν τις πινακίδες σε «συνεργαζόμενους» αστυνομικούς για να τις ελέγξουν. Οι δύο αξιωματικοί που ανέλαβαν να πληκτρολογήσουν τις πινακίδες για να εξυπηρετήσουν το κύκλωμα ταυτοποιήθηκαν και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία. Επίσης, ένας τρίτος αξιωματικός κατηγορείται ότι πήρε 500 ευρώ από χαρτοπαικτική λέσχη για να κάνει έλεγχο στην ανταγωνίστρια λέσχη που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε για ακόμα 63. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται η 37χρονη αξιωματικός και τρεις ειδικοί φρουροί της ΕΛ.ΑΣ. ενώ ανάμεσα στους ταυτοποιημένους περιλαμβάνονται τρεις αξιωματικοί, αστυνομικός και τρεις ειδικοί φρουροί της ΕΛ.ΑΣ καθώς και δύο πυροσβέστες.

Κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- πάνω από 400.000 ευρώ, 16 χρυσές λίρες και πλάκα χρυσού.

Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία σύμφωνα με την οποία μέλος της οργάνωσης που λειτουργεί ως εισπράκτορας, προβαίνει στη συλλογή χρηματικών ποσών από παράνομες λέσχες και στη συνέχεια τα παραδίδει σε γραφεία εταιρείας σε περιοχή της Αθήνας, ώστε αυτά να μοιραστούν σε επίορκους αστυνομικούς που παρέχουν «κάλυψη» σε παράνομες λέσχες στο κέντρο των Αθηνών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέθετε έναν πολυδαίδαλο νομιμοφανή εισπρακτικό μηχανισμό.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, προέκυψε ότι η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν διαρκής και τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ διακριβώθηκε το «πρόγραμμα κάλυψης» που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Ειδικότερα, είχαν στρατολογήσει βοηθητικά μέλη ως «μπροστινούς» σε ένα δίκτυο εταιρειών και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν ότι τα παράνομα συμβεβλημένα καταστήματα θα λειτουργούν ανενόχλητα, έτσι ώστε να συλλέγουν την παράνομη προσυμφωνημένη «κάλυψη», η οποία θα διοχετεύεται στους επίορκους αστυνομικούς.

Μάλιστα, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στην εγκληματική τους δραστηριότητα, χρησιμοποιούσαν μία έδρα επιχείρησης ως «Στρατηγείο», ενός εκ των μελών της οργάνωσης, χώρος στον οποίο λάμβαναν ισχυρά μέτρα αυτοπροστασίας (στατική φύλαξη, ασύρματη ενδοεπικοινωνία, κτλ).

Στο «Στρατηγείο», είχε καθοριστεί συγκεκριμένη περιοδικότητα «επισκέψεων», οι οποίες πραγματοποιούνταν κατά κύριο λόγο, κάθε 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα και όπως διαπιστώθηκε οι οίκοι ανοχής κατέβαλαν μηνιαίως το χρηματικό ποσό από 800 έως 2.500 ευρώ, ενώ οι λέσχες από 1.000 έως 3.000 ευρώ μηνιαίως, τα οποία επιμερίζονταν σε δύο δόσεις ανά δεκαπενθήμερο.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε παράλληλη έρευνα και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, από την οποία προέκυψε ότι τουλάχιστον για τις χρήσεις 2021, 2022, 2023 και 2024, καταβλήθηκαν σημαντικά μειωμένα ποσά Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, προξενώντας με τον τρόπο αυτό ισόποση περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προκαλώντας σημαντική βλάβη στην εθνική οικονομία.

Η ζημία που προκλήθηκε ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των 20.310.962 €, που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α. για συναλλαγές 84.505.600€. Η περαιτέρω ζημία σε βάρος του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 64.194.638€ το οποίο αντιστοιχεί στην καθαρή αξία των συναλλαγών, μη λαμβανομένης υπόψη της επιπλέον ζημίας που προκαλούνταν από την λειτουργία των ανύπαρκτων επιχειρήσεων.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους με τους κυριότερους να προκύπτουν ως εξής:

• 58χρονος, ο οποίος ως αρχηγικό μέλος, αποτελούσε τον ιθύνοντα νου της εγκληματικής οργάνωσης, είχε εξασφαλίσει τους απαραίτητους χώρους για την εγκατάσταση του «Στρατηγείου», τα υπέρογκα μέτρα ασφαλείας σχετικά με αυτόν, καθώς επίσης και έναν στόλο ενοικιαζόμενων οχημάτων για τα μέλη της οργάνωσης, ενώ παράλληλα είχε καταφέρει και σχηματοποιήσει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης,
• 55χρονος, στενός φίλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος λειτουργούσε ως Υπαρχηγός και ήταν επιφορτισμένος με τη λειτουργία του προγράμματος κάλυψης αποτελώντας το διαχειριστή του «μαύρου» ταμείου. Παράλληλα είχε άμεση επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης όχι μόνο για την είσπραξη των χρηματικών ποσών αλλά και διάδοση της στρατηγικής ανάλογα με συμφέροντα της οργάνωσης,
• 37χρονος, 3ος σε ιεραρχία, ήταν επιφορτισμένος με την απρόσκοπτη λειτουργία του «δικτύου» των εταιριών που διέπρατταν την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, με καθημερινή παρουσία στο «Στρατηγείο» ,
• 31χρονος, 54χρονος, 57χρονη, αποτελούσαν τα ζωτικά μέλη της οργάνωσης, επιφορτισμένοι με το ρόλο των λογιστών, γνωρίζοντας τη λειτουργία της οργάνωσης και ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε λογιστική διαδικασία,
• συλληφθείσα Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αποτελούσε βασικό μέλος της οργάνωσης, καθώς λόγω της θέσης της στην Υπηρεσία που υπηρετούσε λειτουργούσε ως «σύνδεσμος» με το αρχηγικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης,
• συλληφθείς Ειδικός Φρουρός, ως βασικό μέλος της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένος να διεκπεραιώνει καθημερινά πλήθος αναλήψεων χρηματικών ποσών από ATMs, για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης και να τα επιστρέφει στο «Στρατηγείο», ενώ ήταν άτομο απολύτου εμπιστοσύνης,
• 35χρονος και -2- συλληφθέντες Ειδικοί Φρουροί, αποτελούσαν βασικά μέλη της οργάνωσης με συμμετοχή στην προσωπική ασφάλεια των αρχηγικών μελών αλλά και του «Στρατηγείου» και
• 63χρονος, βασικό μέλος της οργάνωσης με ρόλο του κεντρικού «εισπράκτορα», ήταν επιφορτισμένος για την τελική, ασφαλή μεταφορά των «μαύρων» χρημάτων στο «Στρατηγείο» αλλά και την αυτοπρόσωπη παράδοση στον Υπαρχηγό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ieidiseis.gr