Αποκάλυψη: H ΑΑΔΕ ήλεγξε τα… σουβλάκια αλλά όχι τα «μουστοκούλουρα»

«Γιατί ο αλγόριθμος των ελεγκτικών αρχών ανακάλυψε  τον περασμένο Φεβρουάριο τους εκατοντάδες αχυρανθρώπους και τις εικονικές εταιρείες  τεράστιας  αλυσίδας με …σουβλάκια αλλά όχι το δίκτυο των αρτοσκευασμάτων  του «Χωριάτικο» και των επεκτάσεων του σε νυκτερινά κέντρa, beach bar  κλπ που είχε τα ίδια δεδομένα κι έδινε περισσότερες αφορμές για ελέγχους; Ποια διαφορά έχουν τα καλαμάκια με τα ..μουστοκούλουρα;»

Το σημαντικό αυτό ερώτημα θέτουν , μιλώντας στο in,  στελέχη των αρχών ασφαλείας ύστερα από την εξάρθρωση από το ελληνικό FBI (υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ)  του μεγάλου κυκλώματος  με πρωταγωνιστή τον επιχειρηματία Αγγελο Γιαννακόπουλο.

Η ΕΛ.ΑΣ ύστερα από πολύμηνες παρακολουθήσεις υπόπτων, από καταγραφές οικονομικών στοιχείων και συναλλαγές κλπ  εξάρθρωσε  δίκτυο τεράστιας φοροδιαφυγής κι εισφοροδιαφυγής (μέσω δεκάδων αρτοποιείων , νυκτερινών κέντρων, εκμετάλλευσης παραλιακών ζωνών κλπ ). Το κύκλωμα  είχε 430 εταιρείες , 149 εμπλεκόμενους (κυρίως «αχυρανθρώπους» με  εκτιμώμενη ζημία 76,96 εκατ. ευρώ από τη μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων, δηλαδή  38,18 εκατ. ευρώ βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι η συγκεκριμένη (αδιαμφισβήτητη) επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ υπήρξε  γιατί είχε την δυνατότητα πολύμηνης παρακολούθησης των υπόπτων, καταγραφών συνομιλιών  κι άλλα μέσα που διαθέτουν οι αρχές ασφαλείας. Κι έτσι ήταν εφικτό να εντοπισθεί το κρησφύγετο της οργάνωσης και ποιοι κρύβονταν πίσω (σ.σ με πρωταγωνιστή τον εν λόγω επιχειρηματία) από τους  εκατοντάδες «αχυρανθρώπους»»

Όμως στο παρασκήνιο της υπόθεσης φαίνεται να τίθενται ερωτήματα γιατί δεν υπήρξε ενεργοποίηση της ΑΑΔΕ και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών που μέσω διασταυρωτικών ελέγχων θα μπορούσαν να καταλήξουν στα ίδια σχεδόν αποτελέσματα με αυτά της ΕΛ.ΑΣ ώστε να περιορισθεί η εκτεταμένη αυτή φοροδιαφυγή και να εξαρθρωθεί το εν λόγω κύκλωμα .

Τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται αφού   εκτός των άλλων στην κατοχή ηγετικών μελών του κυκλώματος   και λογιστών βρέθηκε λίστα με στελέχη από τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ . Ακόμη από τις έρευνες των αστυνομικών έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες  ότι υπάρχουν γνωριμίες σε κεντρικό επίπεδο στις ελεγκτικές αρχες , συνεργατών του κυκλώματος, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν ακόμη κύριο ή εμφανή ρόλο στην δικογραφία που έχει σχηματισθεί.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν

Όπως παρουσιάζει λοιπόν το in, τα τεράστια ερωτήματα προκύπτουν από  δελτίο τύπου  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις 12 Φεβρουαρίου 2026 που  αφορούσε  γνωστή αλυσίδα καταστημάτων με σουβλάκια σε όλη την Αθήνα.

Σε αυτή  η ΑΑΔΕ διαφήμιζε την εξάρθρωση κυκλώματος φοροδιαφυγής για αλυσίδα καταστημάτων με σουβλάκια κι αναφέρει τα εξής που έχουν εντυπωσιακές ομοιότητες με την τωρινή έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για το «Χωριατικο».

Όπως σημειωνόταν τότε «ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι».

Όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και η συνέχεια στο τότε δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ για τον τρόπο που ενεργοποιήθηκε η  έρευνα της. Όπως επισημαινόταν λοιπόν προ 11 μηνών «οι ελεγκτές (σ.σ για τα …σουβλάκια) έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ».

Δηλαδή  με βάση αυτό το δελτίο τύπου  προ δέκα μηνών  προσδιορίζεται ότι ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ ευαισθητοποιείται και σημαίνει «συναγερμό»  όταν υπάρχουν τέτοιες μεθοδεύσεις με αχυρανθρώπους κι εναλλαγές εικονικών εταιρειών που υπήρχαν ωστόσο και στην περίπτωση  του «Χωριάτικου» στον μέγιστο βαθμό.

Κάτι όμως που δεν υπήρξε στην συγκεκριμένη περίπτωση παρ ότι  η εν λόγω αλυσίδα είχε εμπλακεί και στην υπόθεση μαστροπείας και ξεπλύματος χρήματος την περίοδο 2007-2008, υπήρχαν νέες αναφορές την περίοδο 2012-2013. Επιπλέον το εν λόγω δίκτυο είχε περισσότερους «αχυρανθρώπους» και εικονικές εταιρείες, είχε περισσότερα  καταστήματα με μεγαλύτερη πελατεία.

Επίσης νέος κύκλος αποριών προκύπτει  από την αποκαλυπτική κατάθεση που έδωσε ένας εκ των λογιστών του κυκλώματος ο  οποίος ανέφερε ότι «έρχονταν τα ποσά όπως δηλωνόταν και έστελνα τις δηλώσεις μειώνοντας τα ποσά στο χαμηλότερο δυνατό ποσό, έως το ποσοστό 30%.

«Είχα συχνές και συνεχείς παρεμβάσεις από τον Αγγελο Γιαννακόπουλο για να ρίχνω όσο τον δυνατόν πιο χαμηλά το φόρο για μην πληρώνει».

Με κύριο ερώτημα γιατί μέσω του συστήματος  myDATA (My Digital Accounting and Tax Application) , δηλαδή την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην οποία διαβιβάζονται και καταχωρίζονται τα δεδομένα των συναλλαγών των επιχειρήσεων, με σκοπό την παρακολούθηση της οικονομικής και φορολογικής τους δραστηριότητας, δεν εντοπίσθηκε αυτή αλλοίωση  και διαφοροποίηση.

Με το δεδομένο ότι  η  ΑΑΔΕ μπορεί να ελέγξει και τα έσοδα από τις αποδείξεις λιανικής που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές και διαβιβάζονται στο myDATA, αφού στις χιλιάδες  καθημερινές συναλλαγές στα αρτοποιεία κλπ   δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία ότι δεν κόβονταν αποδείξεις λόγω και μεγάλου ποσοστού πληρωμών με πιστωτικές κάρτες.

Τέλος  από την προαναφερόμενη κατάθεση του λογιστή  φαίνεται ότι ελεγκτικές αρχές είχαν σε   αρκετές  περιπτώσεις φοροδιαφυγή καταστημάτων του δικτύου , χωρίς να ενεργοποιηθεί κεντρικός έλεγχος. Όπως  είχε αναφέρει ο οικονομικός σύμβουλος του  δικτύου «είχαν γίνει έλεγχοι σε καταστήματα  στο Χολαργό, στο Μοσχάτο, στην Λένορμαν, στο Μαρούσι και είχαν εντοπίσει διαφορές στα έσοδα από 300 χιλιάδες ευρώ έως 600 χιλιάδες ευρώ. Είχαν δηλωθεί στις περιοδικές δηλώσεις λιγότερα έσοδα από αυτά που βρήκαν στα αρχεία των υπολογιστών των καταστημάτων. Ενημέρωσα τον Άγγελο   Γιαννακόπουλο  και μου είπε άφησέ τους να τα βεβαιώσουν, είναι καμένες». Όμως ούτε και τότε παρ ότι τοπικές υπηρεσίες της Εφορίας εντόπιζαν αυτές τις διαφοροποιήσεις συγκινήθηκε ο «αλγόριθμος» και το κεντρικό σύστημα ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Δείτε ολόκληρο το δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ της 12ης Φεβρουαρίου

Ακολουθεί ολόκληρο το δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ που εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου.

«Ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν :

· Μετρητά 100.000 ευρώ

· 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)

· Πλήθος εγγράφων με  τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος

· 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες

· Συσκευές POS

· Σκληροί δίσκοι

· 4 Φορητοί υπολογιστές

· 1 tablet

· 3 desktop

· Καρτοκινητά

· Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής».

Βασίλης Λαμπρόπουλος

in.gr