Ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης, το πόρισμα, οι κατασχέσεις και η φιλανθρωπία του στο στόχαστρο του Βουρλιώτη!

Η πολύμηνη έρευνα που διεξήχθη από την Α’ Μονάδα της Αρχής αποκαλύπτει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις χρησιμοποίησης των χρημάτων της εταιρείας από τον Μιχάλη Δαρδανελιώτη για ιδιοτελείς σκοπούς, παραβιάζοντας κατάφωρα τους κανόνες επιμελούς διαχείρισης.
«Δεν ξέρω τι λέτε»

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ μετά από επικοινωνία που είχε το μαζί του, ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το πόρισμα της Αρχής, όπως και για την εντολή δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων και εκείνων της εταιρείας του.

Η υπόθεση Σασούν στην οποία αναφέρεται ο Δαρδανελιώτης απασχόλησε την επικαιρότητα πριν από μερικούς μήνες. Αφορά έναν 50χρονο Αμερικανοεβραίο, ονόματι Ντέιβιντ Σασούν, ο οποίος παρουσιάστηκε στην Αθήνα ως υπερβολικά πλούσιος, καταφέρνοντας μάλιστα να δεξιώνεται πρέσβεις και επιχειρηματίες. Έλεγε ότι διαχειρίζεται καταπίστευμα δισεκατομμυρίων το οποίο προορίζεται για επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ αποκαλύφθηκε πως είχε φυλακιστεί στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο για ποινικά αδικήματα.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, μάλιστα, ο Σασούν διοργάνωσε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος το πρώτο του συνέδριο στην Ελλάδα, το «American Mediterranean Investment Forum», με επίτιμο προσκεκλημένο τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Πομπέο και στόχο την ανάδειξη της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής ως ελκυστικό πεδίο επενδύσεων.

Τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος φέρεται να αμείφθηκε με 225.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στο συνέδριο, τον είχε δεξιωθεί ο Σασούν το προηγούμενο βράδυ στο διαμέρισμα των 400 τ.μ. που είχε ενοικιάσει στη Ρηγίλλης.

Ο Δαρδανελιώτης, με τρίτο SMS του προς δημοσιογράφο που υπογράφει το ρεπορτάζ στο Πρώτο Θέμα ανέφερε ότι κατείχε διευθυντική θέση σε εταιρεία του Ντέιβιντ Σασούν στην Ελλάδα και έτσι εξηγείται η εμπλοκή του στην υπόθεση του Αμερικανοεβραίου. Πρόκειται για την εταιρεία Joseph Sasson Group Hellas που συστήθηκε στη Ρόδο τον Οκτώβριο του 2022 με αρχικό κεφάλαιο 42.500 ευρώ, όπου, μεταξύ άλλων, διαχειριστής ήταν και ο Δαρδανελιώτης, όπως άλλωστε αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Η εταιρεία αυτή απασχολεί την Ελληνική Δικαιοσύνη μετά τη μήνυση που κατέθεσε ένας Καμερουνέζος επιχειρηματίας ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ντέιβιντ Σασούν και τώρα τον κατηγορεί για απάτη εις βάρος του.

Στη μήνυσή του έχει συμπεριλάβει και τα ονόματα των διαχειριστών της εταιρείας του Σασούν στη Ρόδο, μεταξύ των οποίων και του Μιχάλη Δαρδανελιώτη.

Ωστόσο, από τη διάταξη δέσμευσης της περιουσίας και των τραπεζικών λογαριασμών του Δαρδανελιώτη δεν προκύπτει συσχετισμός με την υπόθεση Σασούν.

Ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης κατείχε θέση εμπιστοσύνης ως επικεφαλής της Chain of Hope, μιας εταιρείας που είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία έλαβε σημαντικές δωρεές από ιδιώτες και κληρονομιές από άτομα που ήθελαν να στηρίξουν την ευγενή αποστολή της.

Η φήμη της Chain of Hope εξαπλώθηκε γρήγορα, και σύντομα οι εισροές χρημάτων αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σημαντικό χρηματικό απόθεμα.

Δυστυχώς, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό το απόθεμα έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον ίδιο τον διαχειριστή της.

Σύμφωνα με τη διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα, η οποία στηρίζεται στα ευρήματα ενδελεχούς έρευνας, ο Δαρδανελιώτης κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε για ίδιον όφελος τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ακόμη και από κληρονομιές, μέρος των οποίων ενδέχεται να πήγε ακόμη και σε ακριβά ταξίδια στο εξωτερικό για λόγους αναψυχής όπως στο Μονακό, στο Σεν Τροπέ, στη Βενετία, στην Ανδόρα, στη Βαρκελώνη, στο Μιλάνο κ.ά. Μάλιστα, στιγμιότυπα από τα ταξίδια του έχει αναρτήσει στο ανοιχτό προφίλ του στο Instagram.
«Θα έχανα το σπίτι μου»

Στην ερώτηση, αν όλα αυτά τα ταξίδια που ο ίδιος προβάλλει μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media ενδέχεται να έγιναν με χρήματα που προέρχονται από τις φιλανθρωπίες, ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης, απαντά: «Θα σου πω ότι, όπως βλέπεις, τα ταξίδια στο Instagram τα κάνω μαζί με τον φίλο μου. Τα ταξίδια στο εξωτερικό είναι πολύ φθηνότερα από την Ελλάδα. Επίσης αυτά που βλέπεις είναι τον τελευταίο χρόνο. Το δάνειο του σπιτιού μου έχει κοκκινίσει και πριν δύο χρόνια κατάφερα να εξισορροπήσω και να τα βάλω σε ρύθμιση. Θέλω να σου πω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι παντρεμένος με οικογένεια και δουλεύουν και οι δύο σε πολύ καλές δουλειές έρχονται στο σπίτι περίπου 4.000 ευρώ. Αυτά πριν οκτώ χρόνια περίπου. Και να έχουν προγραμματίσει μια ζωή έτσι. Οταν χάνεις τον άνθρωπο σου και μένεις στα μισά και μετά χάνεις τη δουλειά σου, είναι τα δύσκολα. Γι’ αυτό σου είπα θα έχανα το σπίτι μου. Μετά από πολύ αγώνα ηρέμησα, έχω τη δουλειά μου και το μαγαζί μου, το οποίο είναι δυόμισι χρόνια, πλέον είμαι ήρεμος. Και τώρα δουλεύουν και τα δύο μεγάλα παιδιά μου, οπότε έχω λιγότερα έξοδα».

Πάντως η διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα αναφέρει ότι ο Μιχάλης Δαρδανελιώτης καταχράστηκε χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ο ίδιος έχει συστήσει.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

«Ο Μιχαήλ Δαρδανελιώτης χρησιμοποίησε για ίδιον όφελος χρήματα προοριζόμενα για κοινωνικούς σκοπούς, τα οποία ανήκαν στην ως άνω εταιρεία, τα οποία προήλθαν κυρίως από κληρονομιές και προκάλεσε με τις κατ’ εξακολούθηση διαχειριστικές του πράξεις (…) βέβαιη ζημία στην περιουσία της εταιρείας που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ (…).

Το εγκληματικό προϊόν που αποκομίσθηκε από την ως άνω φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε ποσό υψηλότερο των 800.000 ευρώ».

Η χρήση των χρημάτων για ιδιοτελείς σκοπούς αποτελεί μια σοβαρή παραβίαση των κανόνων λειτουργίας μιας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, η οποία έχει νομική υποχρέωση να διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της με επιμέλεια, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο έχουν συγκεντρωθεί.

Στην προκειμένη περίπτωση, η παράβαση αυτή όχι μόνο έχει προκαλέσει οικονομική ζημία στην εταιρεία, αλλά υπάρχει κίνδυνος να καταρρακώσει την εμπιστοσύνη του κοινού στις φιλανθρωπικές οργανώσεις ακόμα μία φορά, μετά την αποκάλυψη για τις δωρεές στον Αλλο Ανθρωπο που κατέληγαν στα «φρουτάκια».

Γι’ αυτό η Αρχή για το Ξέπλυμα, αφού συγκέντρωσε στοιχεία, προχώρησε στην έκδοση διάταξης δέσμευσης της περιουσίας του Μιχάλη Δαρδανελιώτη.