Ο πασίγνωστος εφοπλιστής που παραμένει στο απυρόβλητο από την κυβέρνηση και η κόρη του που ασχολείται με την πολιτική

Ας τα πάρουμε από την αρχή για να τα κατανοήσετε όλοι! Πρόκειται για πασίγνωστο εφοπλιστή που αποφάσισε να χρηματοδοτήσει εκβιαστικό σάιτ για να χτυπάει τους αντιπάλους του. Σας είχαμε πει όμως ότι η πιάτσα είναι μικρή και όλα μαθαίνονται. Να που οι μεθοδεύσεις του, γύρισαν μπούμερανγκ και με το κάτι τις, ένας εκ του περιβάλλοντος του έγινε σύγχρονος εφιάλτης και τον «έδωσε» στο ΣΔΟΕ κανονικότατα για τα έργα και τις ημέρες του. Ο φάκελος είναι χοντρός και καταλάθος έφτασε και στο ΕΔΩΛΙΟ5. Η καταγγελία περιλαμβάνει την δράση του εφοπλιστή Μ.Μ. η οποία αφορά βαρύτατες παραβάσεις όπως παράνομη διακίνηση κεφαλαίων, απόκρυψη φορολογητέας ύλης και φοροαποφυγή καθώς νομιμοποίηση εσόδων παράνομη δραστηριότητα (σ.σ. ξέπλυμα). Μπόλικα κακουργήματα!
Η καταγγελία συνοδεύεται από πλήθος εγγράφων όπως ιδιωτικά συμφωνητικά, νομιμοποιητικά έγγραφα, δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων, οικονομικά στοιχεία εταιριών, γνωμοδοτήσεις και στοιχεία για παρένθετα πρόσωπα και έκνομες πράξεις που γίνονται για λογαριασμό του εφοπλιστή. Όλος ο φάκελος βρίσκεται στην κατοχή του edolio5.

Όμως παρά το γεγονός ότι θεωρητικά και στα λόγια η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει παρέμβει ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει γίνει κάτι τέτοιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι o εν λόγω εφοπλιστής διατηρεί άριστες σχέσεις με το κυβερνών κόμμα και η κόρη του στις τελευταίες εκλογές συμμετείχε ως υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με υποψήφιο Περιφερειάρχη στη Βόρεια Ελλάδα. Η κόρη του εφοπλιστή εξελέγη δεύτερη περιφερειακή σύμβουλος παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω Περιφερειάρχης έχασε τις εκλογές στο δεύτερο γύρο από «αντάρτη» υποψήφιο προερχόμενο από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Κατ’ αρχή ότι ο εφοπλιστής διατηρεί πλήθος δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και ενώ η μόνιμη κατοικία του είναι στο Καβούρι της Βουλιαγμένης επιχειρεί να εμφανίζεται ως φορολογικός κάτοικος φορολογικών παραδείσων όπως το Μονακό, το Ντουμπάι και η Κύπρος.

Κατά την καταγγελία ο εφοπλιστής Μ.Μ. είναι o ουσιαστικός ιδιοκτήτης τριών ναυτιλιακών εταιρειών με έδρα τη Βούλα χωρίς να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος στην Ελλάδα σε καμία από αυτές.
Επίσης ότι ο είναι ο πραγματικός και αληθής ιδιοκτήτης 14 ακινήτων μεγάλης αξίας τα οποία εμφανίζονται να ανήκουν στην κυριότητα των εταιρειών ή άλλων παρένθετων προσώπων.
«… Τα εν λόγω ακίνητα τα έχει αποκτήσει από το 2007 και εντεύθεν και η δηλωθείσα αξία αγοράς των ανέρχεται σε 16.517.000 ευρώ, ενώ η τελική δηλωθείσα αξία μετά την προσθήκη κτισμάτων ανέβηκε στα 24.000.000 .
Η αληθής αξία είναι αρκετά υψηλότερη δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε προνομιούχα και, επί το πλείστον, μεγάλα ακίνητα σε πολύ ακριβές περιοχές, όπως η Βουλιαγμένη, Μύκονος, Πάρος, Κολωνάκι, Ρηγίλλης κλπ.
Με προφανή σκοπό να αποκρύψει την πραγματική του ιδιότητα ως κύριος των ακινήτων και να συνακόλουθα να μην αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις ως φυσικό πρόσωπο, είχε αρχικώς κατανείμει τα ακίνητα σε ελληνικές εταιρείες που λειτουργούν με τη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (και είναι αντίστοιχα κύριες 8 εκ των ακινήτων) με μέτοχο Κυπριακές εταιρείες και αφετέρου σε έξι κυπριακές (ιδιοκτήτριες 6 ακόμα ακινήτων) που διατηρούν αντίστοιχα υποκαταστήματα στην Ελλάδα.
Σε όλες τις Κυπριακές Εταιρίες εμφανίζονται ως Κύριοι μέτοχοι Κύπριοι Δικηγόροι οι οποίοι όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια και από τα επισυναπτόμενα ήταν απλά η κάλυψη του Μ.Μ.
Οι Κύπριοι Δικηγόροι έπαιρναν ΑΦΜ προκειμένου να κάνουν δηλώσεις αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τον ΕΦΑ» (σ.σ. Ειδικό Φόρο Ακινήτων με συντελεστή 15%).
Αποφεύγοντας δηλαδή φόρους πάνω από 3.000.000 ετησίως.

Σύμφωνα με τα καταγγελόμενα ο εφοπλιστής έχοντας ως στόχο να αποκρύψει την πραγματική του περιουσία (δηλαδή τα ακίνητα) επιχείρησε μέσω της δικηγόρου του και του διαχειριστή Γ.Ν. να αλλάξει αναδρομικά το ποιος εμφανιζόταν ιδιοκτήτης της Κυπριακής εταιρίας και ειδικότερα να αλλάξουν αναδρομικά τους μετόχους με σχετικές αποφάσεις κυπριακών δικαστηρίων. Αυτό ήταν απόρροια της ανακοίνωσης του περιουσιολογίου, που θορύβησε τους Κύπριους Δικηγόρους οι οποίοι θα έπρεπε πλέον να εμφανισθούν ως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Στην εκάστοτε ελληνική ΕΠΕ εμφανιζόταν αρχικά ως διαχειριστής ο εφοπλιστής αλλά κατόπιν και αφού ήθελε να εμφανιστεί ως κάτοικος εξωτερικού για φορολογικούς λόγους όρισε στις μεν ελληνικές διαχειρίστρια την κόρη του κόρη του, στις μεν Κυπριακές την δικηγόρο του.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, όπως προαναφέραμε, όλα τα παραπάνω ακίνητα έχουν αξία άνω των 24 εκ ευρώ ενώ Κύπριοι δικηγόροι διατηρούν ΑΦΜ στην Ελλάδα ώστε να δηλώνουν τα ακίνητα αυτά. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η υποχρέωση καταβολής Ειδικού Φόρου Ακινήτων σε ποσοστό 15% επί της αξίας αυτών, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις πραγματικού Ιδιοκτήτη.

Προκειμένου ο εφοπλιστής να επιτύχει να μην πληρώσει φόρους έχει λάβει συμβουλές αλλά και γραπτές γνωμοδοτήσεις επιφανών νομικών και φοροτεχνικών για τον τρόπο αποφυγής αποκάλυψης της αληθινής του ιδιότητας (παρατίθενται στην καταγγελία) ώστε να παρακαμφθεί το άρθρο 15 του νόμου 3091/2022 που προβλέπει ότι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ετήσιο φόρο 15% επί της αξίας αυτών. Και τούτο διότι εξαιρούνται από την πληρωμή του φόρου ΕΠΕ εφ’ όσον τα μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφ’ όσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρίες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα.
Στις ίδιες γνωμοδοτήσεις τον ενημερώνουν και για τις ποινικές ευθύνες των μέχρι τότε σχημάτων που ακολουθούσε αλλά και για την επιβολή έξτρα φόρου δωρεάς 40% μετά την προσπάθεια αλλαγής του πραγματικού μετόχου.

Αντιλαμβάνεται κάποιος εύκολα ότι τα έσοδα για το κράτος είναι κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, ενώ φαίνεται σημαντικά ποσά μαύρου χρήματος να έχουν διακινηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την καταγγελία τα χρήματα τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τις αγορές των ακινήτων δεν έχουν δηλωθεί από τον εφοπλιστή στις φορολογικές του δηλώσεις. Μάλιστα στην καταγγελία αναφέρεται ότι μεταφέρονταν μέσω αγνώστων δικηγόρων στην Κύπρο (και όχι από τον δικηγόρο που εμφανίζεται να έχει την ιδιοκτησία της κυπριακής εταιρείας), κάποια άλλα κατευθείαν από την Ελβετία στην Ελλάδα με εμβάσματα από την Τράπεζα Credit Suisse όπου διατηρεί λογαριασμούς σε offshore εταιρίεςτις οποίες χρησιμοποιεί για διακίνηση κεφαλαίων καθώς και από την EFC -στο Μονακό.

Απόδειξη κατά την καταγγελία του πως λειτουργούσε αυτές τις εταιρίες και για την διακίνηση μαύρου χρήματος, είναι τέσσερα ιδιωτικά συμφωνητικά όλα με την ίδια ημερομηνία (προσκομίζονται στην καταγγελία)

Βάσει των συμφωνητικών λαμβάνει δάνειο για κάλυψη των αναγκών από 48.000 ευρώ έως 373 χιλιάδες ευρώ.