Πολεοδομία Κατερίνης: Δεσμεύονται οι περιουσίες των 11 κατηγορουμένων – Στο μικροσκόπιο χρήματα από στοιχήματα και καζίνο

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε στην Πολεοδομία Κατερίνης προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με εντολή του προέδρου της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η επτασέλιδη διάταξη προσωρινής δέσμευσης αφορά τέσσερις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης Κατερίνης και επτά ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την αποκόμιση παράνομων οικονομικών ωφελημάτων μέσω της διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η Αρχή δεν περιορίζει την οικονομική έρευνα στην περίοδο κατά την οποία φέρεται να έδρασε η οργάνωση, αλλά ζητά να ελεγχθούν τραπεζικές συναλλαγές και δραστηριότητες σε τυχερά παιχνίδια σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας, προκειμένου να διερευνηθούν η προέλευση και οι διαδρομές χρηματικών ποσών. Στην εντολή δέσμευσης περιγράφεται ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν μετατρέψει τις πολεοδομικές διαδικασίες σε πηγή παράνομων εσόδων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τέσσερις υπάλληλοι και οι επτά ιδιώτες μηχανικοί είχαν αναπτύξει ένα σύστημα συνεργασίας, αξιοποιώντας την τεχνική τους κατάρτιση, τη γνώση των πολεοδομικών διαδικασιών και τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες των δημοτικών υπαλλήλων.

Στόχος τους, όπως επισημαίνεται στη διάταξη, ήταν να εξασφαλίζουν, έναντι αθέμιτων χρηματικών ανταλλαγμάτων, την κατά προτεραιότητα ή ευνοϊκή διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών και άλλων διοικητικών πράξεων που υπάγονταν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δόμησης. Η έρευνα της Αρχής στρέφεται πλέον και στον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι φέρονται να διαχειρίστηκαν τα χρήματα που αποκόμισαν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Στη διάταξη επισημαίνεται ότι δημιουργούνται σοβαρές υπόνοιες πως οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να τοποθετήσουν και να εκμεταλλευτούν το παράνομο οικονομικό όφελος, επιχειρώντας να αποκρύψουν την πραγματική προέλευσή του.

Μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, ενδέχεται να διατέθηκε για καταναλωτικές δαπάνες, για την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, αλλά και για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων σε στοιχηματικές εταιρείες.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ποσά που προέρχονταν από την καταγγελλόμενη εγκληματική δραστηριότητα να διοχετεύθηκαν εκ νέου σε οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων, ώστε να εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και χρηματοπιστωτικών τίτλων των 11 κατηγορουμένων, καθώς και την απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων.

Επιπλέον, ζητείται από τα ιδρύματα πληρωμών και τις επιχειρήσεις καζίνο να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών, επισκέψεων και κερδών των εμπλεκομένων για τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με τη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα.

thestival.gr